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银保监会和人民银行【人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱...】

时间:2018-10-10 20:14:25 来源:我要考公务员网 本文已影响

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Bianews 10月10日消息,据证券日报消息,人民银行、银保监会、证监会今日联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》。

《管理办法》表示,该办法适用于在中华人民共和国境内经有权部门批准或者备案设立的,依法经营互联网金融业务的机构。

其中规定的基本义务包括:一是建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制;二是有效进行客户身份识别;三是提交大额和可疑交易报告;四是开展涉恐名单监控;五是保存客户身份资料和交易记录。

 
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