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日期:2019-01-27 04:10:16 浏览次数:

 证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2019-014

 袁隆平农业高科技股份有限公司

 关于召开2019年第一次(临时)

 股东大会的通知

 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 一、会议的基本情况

 1、股东大会届次

 本次召开的股东大会为公司2019年第一次(临时)股东大会。

 2、股东大会的召集人:公司董事会

 3、会议召开的合法、合规性:召开2019年第一次(临时)股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的规定。

 4、本次股东大会召开日期与时间

 现场会议召开时间为:2019年2月13日(星期三)下午15:00。

 网络投票时间为:2019年2月12日-2019年2月13日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年2月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年2月12日下午15:00-2019年2月13日下午15:00。

 5、会议的召开方式

 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

 (1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;

 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

 6、会议的股权登记日:2019年1月30日。

 7、出席对象

 (1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

 (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

 (3)本公司聘请的见证律师。

 8、现场会议召开地点:长沙市芙蓉区合平路638号袁隆平农业高科技股份有限公司8楼会议室

 二、会议审议事项

 1、审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》;

 2、审议《袁隆平农业高科技股份有限公司关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》(采用累积投票方式)。

 2.1选举王义波先生为公司第七届董事会非独立董事

 2.2选举史永革先生为公司第七届董事会非独立董事

 2.3选举田冰川先生为公司第七届董事会非独立董事

 2.4选举林响先生为公司第七届董事会非独立董事

 公司采用累积投票方式选举第七届董事会非独立董事,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

 以上议案内容请详见公司2019年1月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第七届董事会第二十四次(临时)会议决议公告》、《第七届监事会第十三次(临时)会议决议公告》等相关披露文件。

 三、提案编码

 表一:本次股东大会议案编码示例表

 ■

 四、会议登记等事项

 1、登记时间及手续

 出席现场会议的股东及委托代理人请于2019年2月12日(上午9:00-12:00,下午13:30-17:00)到公司董事会办公室办理出席会议登记手续,异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

 (1)法人股东登记

 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证(授权委托书格式见本通知附件1)。

 (2)个人股东登记

 个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持授权委托书和出席人身份证。

 2、登记地点及联系方式

 (1)联系地址:长沙市芙蓉区合平路638号袁隆平农业高科技股份有限公司8楼董事会办公室

 (2)邮编:410125

 (3)电话:0731-82183880

 (4)传真:0731-82183880

 (5)联系人:罗明燕、刘纤纤

 3、其他事项

 (1)本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

 (2)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

 五、参加网络投票的具体操作流程

 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体详见“附件2、参加网络投票的具体操作流程”。

 附件:

 1、授权委托书格式;

 2、参加网络投票的具体操作流程。

 六、备查文件

 《公司第七届董事会第二十四次(临时)会议决议》;

 《公司第七届监事会第十三次(临时)会议决议》。

 特此公告

 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

 二〇一九年一月二十五日

 附件1:

 授权委托书

 委托人:

 委托人股东账户号:

 委托人持股数:

 受托人:

 受托人身份证号码:

 兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平农业高科技股份有限公司2019年第一次(临时)股东大会并行使表决权。

 委托权限:代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议的以下事项行使表决权。

 表一:本次股东大会提案表决意见示例表

 ■

 委托期限:袁隆平农业高科技股份有限公司2019年第一次(临时)股东大会召开期间(如委托人不作具体指示,受托人可按自己的意思表决)。

 委托人(委托人为法人股东,应加盖单位印章):

 受托人(签章):

 委托日期:

 附件2:

 参加网络投票的具体操作流程

 一、网络投票的程序

 1、投票代码:360998

 2、投票简称:隆平投票

 3、填报表决意见或选举票数

 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

 对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

 表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

 ■

 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

 选举非独立董事(如表一提案2,采用等额选举,应选人数为4位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

 1、投票时间:2019年2月13日的交易时间,即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月12日下午15:00,结束时间为2019年2月13日下午15:00。

 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

 

 证券简称:隆平高科 证券代码:000998 公告编号:2019-008

 袁隆平农业高科技股份有限公司

 第七届董事会

 第二十四次(临时)会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 一、董事会会议召开及审议情况

 袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会于2019年1月24日下午15:00在湖南省长沙市芙蓉区合平路638号公司9楼会议室以现场方式召开了第二十四次(临时)会议。本次会议的通知已于2019年1月22日以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。

 鉴于公司董事会已于近日收到第七届董事会董事长王炯先生及常务副董事长伍跃时先生的书面辞职报告,且因王炯先生及伍跃时先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,根据《公司法》、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定,王炯先生及伍跃时先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。根据《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定,经与会董事一致推举,本次董事会由副董事长袁定江先生主持。

 本次会议应出席董事11人,实际出席董事10人。其中董事毛长青、袁定江、张坚、王伟平、廖翠猛、张秀宽,独立董事任天飞、庞守林、唐红、陈超亲自出席了本次会议;独立董事吴新民因公出差,授权委托独立董事唐红代为表决。公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议,形成如下决议:

 (一)审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》

 全体董事以11票一致同意选举毛长青先生为公司第七届董事会董事长。

 (二)审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

 1、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司第七届董事会提名与薪酬考核委员会核查,董事会同意提名王义波先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

 本子议案的表决结果是:11票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

 2、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司第七届董事会提名与薪酬考核委员会核查,董事会同意提名史永革先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

 本子议案的表决结果是:11票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

 3、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司第七届董事会提名与薪酬考核委员会核查,董事会同意提名田冰川先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

 本子议案的表决结果是:11票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

 4、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司第七届董事会提名与薪酬考核委员会核查,董事会同意提名林响先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

 本子议案的表决结果是:11票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

 董事会同意将上述事项提交公司2019年第一次(临时)股东大会审议,并由股东大会对上述议案内容以累积投票制方式进行逐项表决。

 (三)审议通过了《关于聘任公司顾问的议案》

 根据公司战略发展需要,公司董事会同意聘任伍跃时先生为公司顾问,在公司战略发展规划等重大决策方面提供建设性意见和建议。

 本议案的表决结果是:11票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

 (四)审议通过了《关于向渤海银行股份有限公司长沙分行申请综合授信的议案》

 董事会同意公司向渤海银行股份有限公司长沙分行申请综合授信人民币70,000万元,授信品种为流动资金贷款额度人民币30,000万元,远期结汇售汇免保证金额度人民币40,000万元;该综合授信保证方式为信用,贷款利率执行市场利率,流动资金贷款授信期限为1年,远期结汇售汇免保证金额度授信期限为2年。并授权法定代表人廖翠猛先生代表公司签署相关法律文件。

 本议案的表决结果是:11票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

 (五)审议通过了《关于向交通银行股份有限公司湖南省分行申请综合授信的议案》

 董事会同意公司向交通银行股份有限公司湖南省分行申请综合授信人民币50,000万元,授信品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商票贴现、商业承兑兑付额度、开立国内信用证及其押汇/代付、理财直融工具等,该综合授信保证方式为信用,贷款利率执行市场利率,期限1年。并授权法定代表人廖翠猛先生代表公司签署相关法律文件。

 本议案的表决结果是:11票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

 (六)审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请综合授信的议案》

 董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请综合授信人民币50,000万元,授信品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商票贴现、商业承兑兑付额度、开立国内信用证及其押汇/代付、理财直融工具等,该综合授信保证方式为信用,贷款利率执行市场利率,期限1年。并授权法定代表人廖翠猛先生代表公司签署相关法律文件。

 本议案的表决结果是:11票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

 (七)审议通过了《关于向渣打银行(中国)有限公司长沙分行申请综合授信的议案》

 董事会同意公司向渣打银行(中国)有限公司长沙分行申请增加授信,增加后授信等值不超过美元2,500万元,授信品种为流动资金贷款和金融市场交易(包括但不限于普通远期/掉期交易和其他衍生产品);该综合授信保证方式为信用;每笔流动资金贷款最长期限为1年,金融市场交易最长期限不超过2年。并授权法定代表人廖翠猛代表公司签署相关法律文件。

 本议案的表决结果是:11票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

 (八)审议通过了《关于向中国农业发展银行长沙市天心区支行申请综合授信的议案》

 董事会同意公司向中国农业发展银行长沙市天心区支行申请综合授信人民币10,000万元,授信品种为农业科技创新流动资金贷款;该综合授信保证方式为信用;贷款利率不高于人民银行同期同档次贷款基准利率;授信期限为1年。并授权法定代表人廖翠猛先生代表公司签署相关法律文件。

 本议案的表决结果是:11票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

 (九)审议通过了《关于召开2019年第一次(临时)股东大会的议案》

 经与会董事审议通过,董事会同意召开公司2019年第一次(临时)股东大会。

 本议案的详细内容见公司于2019年1月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2019年第一次(临时)股东大会的通知》。

 本议案的表决结果是:11票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

 二、备查文件

 (一)《公司第七届董事会第二十四次(临时)会议决议》;

 (二)《独立董事关于第七届董事会第二十四次(临时)会议相关议案的独立意见》。

 特此公告

 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

 二〇一九年一月二十五日

 附件:

 袁隆平农业高科技股份有限公司

 第七届董事会董事长简历

 毛长青:男,1972年出生,工商管理硕士。历任农业部政策体改法规司科员、副主任科员;湘财证券股份有限公司客户中心高级经理、战略发展总部总经理助理;国信证券股份有限公司经济研究所农业与食品饮料行业资深分析师;中信证券股份有限公司研究部农林牧渔行业首席分析师、首席策略师、研究部执行总经理。现任中信农业科技股份有限公司董事、总经理,中信农业产业基金管理有限公司董事长,本公司董事长、决策委员会委员。

 毛长青先生在公司股东中信农业科技股份有限公司担任董事、总经理,在中信农业科技股份有限公司与公司等共同发起设立的中信农业产业基金管理有限公司担任董事长,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有公司股份280,000股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

 袁隆平农业高科技股份有限公司第七届董事会

 非独立董事候选人简历

 王义波:男,1956年出生,河南农业大学农学专业学士,中共党员,研究员。曾任河南省农科院研究室主任、粮作所副所长;北京中科华泰科技有限公司董事长;河南科泰种业有限公司董事长。先后获河南省玉米育种首席专家、国务院特殊津贴专家、河南省优秀专家、河南省劳动模范、全国农业科技先进工作者等荣誉称号。2014年获科技部创新创业人才、2017年获“中国种业十大杰出人物”,并被评为科学中国人二〇一七年度人物特别奖“科技型企业家奖”。现任北京联创种业有限公司董事长、首席育种专家兼联创种业科学院院长、研究员、中国作物学会常务理事、中国种子协会玉米分会副会长、北京市种子协会副会长。

 王义波先生不存在不得提名为董事的情形;在公司控股子公司北京联创种业有限公司担任董事长、首席育种专家兼联创种业科学院院长;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有公司股份25,076,106股;未受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

 史永革:男,1965年出生,中国人民大学工商管理专业硕士,中共党员,高级工程师。曾任九三粮油工业集团有限公司党委委员及副总经理。现任九三粮油工业集团有限公司党委副书记、总经理;中垦国邦(天津)有限公司董事长。

 史永革先生在公司股东九三集团中垦(深圳)投资有限公司(以下简称“中垦投资”)未担任任何职务,在公司股东中垦投资的母公司九三粮油工业集团有限公司担任党委副书记、总经理。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;未受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

 田冰川:男,1972年出生,中国政法大学研究生院法学硕士、中欧国际工商管理学院工商管理硕士(EMBA),国务院授予政府特殊津贴专家(农业科技),高级经济师。曾任中国中化集团公司战略规划部副总经理;中化化肥有限公司市场部总经理、法律与风险部总经理;中国种子集团有限公司副总经理、战略发展委员会主任、科技委员会主任;现任中信农业科技股份有限公司首席战略官,中关村国科现代农业产业科技创新研究院理事长、院长。拥有科技管理、产业战略、投资并购、商事法律、风险控制等方面丰富经验,作为国务院相关部门专家牵头和参与多项国家政策规划与项目研究。兼任中国农业经济法研究会副会长、中国作物学会常务理事、北京仲裁委员会仲裁员。

 田冰川先生不存在不得提名为董事的情形;在公司股东中信农业科技股份有限公司担任首席战略官,在中信农业科技股份有限公司与隆平高科及其他行业龙头企业共同发起的中关村国科现代农业产业科技创新研究院担任理事长、院长。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;未受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

 林响:男,1979年出生,厦门大学经济学学士,北京大学光华管理学院工商管理硕士,全国会计领军(后备)人才,高级会计师、注册税务师、英国皇家特许管理会计师公会资深会员、全球特许管理会计师。曾就职于中信金属集团有限公司、中国电子进出口总公司,从事财务、投资、国际市场和审计等方面工作。现任中信农业科技股份有限公司财务副总监。

 林响先生不存在不得提名为董事的情形;在公司股东中信农业科技股份有限公司担任财务副总监,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

 

 证券简称:隆平高科 证券代码:000998 公告编号:2019-009

 袁隆平农业高科技股份有限公司

 第七届监事会

 第十三次(临时)会议决议公告

 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 一、监事会会议召开及审议情况

 袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会于2019年1月24日下午16:00在湖南省长沙市芙蓉区合平路638号公司9楼会议室以现场方式召开了第十三次(临时)会议。本次会议的通知已于2019年1月22日以电子邮件方式送达全体监事。

 鉴于公司监事会已于近日收到第七届监事会主席黄先跃先生的书面辞职报告,且因黄先跃先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数,根据《公司法》、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定,黄先跃先生的辞职自辞职报告送达公司监事会时生效。根据《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。经与会监事一致推举,本次监事会由监事傅剑平先生主持。

 会议应出席监事4人,实际出席监事3人,其中监事傅剑平、李华军、李步勋亲自出席了本次会议;监事陈红怡因公出差,授权委托监事李华军代为表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真研究审议,形成如下决议:

 审议通过了《关于提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案》。

 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司监事会同意提名刘辉先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人(简历后附)。监事会同意将上述事项提交公司2019年第一次(临时)股东大会审议。

 本议案的表决结果是:4票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占监事会有效表决票数的100%。

 二、备查文件

 《公司第七届监事会第十三次(临时)会议决议》

 特此公告

 袁隆平农业高科技股份有限公司监事会

 二○一九年一月二十五日

 附件:

 袁隆平农业高科技股份有限公司第七届监事会

 股东代表监事候选人简历

 刘辉:男,1971年出生,本科学历。曾任湖南新大新股份有限公司综合管理中心总经理。现任湖南新大新股份有限公司总裁助理、湖南新大新地产有限公司董事长、湖南于思投资管理有限公司董事长。

 刘辉先生不存在不得提名为监事的情形;在公司股东湖南新大新股份有限公司担任总裁助理,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

 

 证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2019-010

 袁隆平农业高科技股份有限公司关于

 董事长辞职及选举新任董事长的公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 公司董事会于近日收到董事长王炯先生的书面辞职报告。王炯先生因工作原因,申请辞去公司第七届董事会董事长、董事、董事会战略发展委员会主任委员及委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等规定,王炯先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。王炯先生辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告日,王炯先生未持有公司股份。

 为保证公司董事会正常运作和公司经营管理工作的正常开展,公司第七届董事会第二十四次(临时)会议审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》,同意选举毛长青先生为公司董事长(简历附后)。

 王炯先生在担任公司董事长任职期间,严格遵守法律法规和公司章程,始终不渝地以打造民族种业航母为使命;着眼大局,科学决策,针对事关公司发展的重大领域,及时对董事会、管理层进行指导,特别是带领公司董事会科学制定了“十三五”发展规划,以及在发展环境上为公司提供强有力的外围协调和支持;在具体运作上给予了管理团队高度信任和授权,充分发挥了管理团队的积极性和能动性;为公司实现从民族种业航母向世界优秀种业公司的历史性跨越奠定坚实的顶层治理基础。公司及公司董事会对王炯先生任职期间为公司发展所付出的辛勤努力和卓越贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意。

 特此公告

 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

 二〇一九年一月二十五日

 附件:

 袁隆平农业高科技股份有限公司

 第七届董事会董事长简历

 毛长青:男,1972年出生,工商管理硕士。历任农业部政策体改法规司科员、副主任科员;湘财证券股份有限公司客户中心高级经理、战略发展总部总经理助理;国信证券股份有限公司经济研究所农业与食品饮料行业资深分析师;中信证券股份有限公司研究部农林牧渔行业首席分析师、首席策略师、研究部执行总经理。现任中信农业科技股份有限公司董事、总经理,中信农业产业基金管理有限公司董事长,本公司董事长、决策委员会委员。

 毛长青先生在公司股东中信农业科技股份有限公司担任董事、总经理,在中信农业科技股份有限公司与公司等共同发起设立的中信农业产业基金管理有限公司担任董事长,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有公司股份280,000股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

 

 证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2019-011

 袁隆平农业高科技股份有限公司

 关于常务副董事长辞职及

 聘任公司顾问的公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 公司董事会于近日收到常务副董事长伍跃时先生的书面辞职报告。伍跃时先生因年龄原因,申请辞去公司第七届董事会常务副董事长、董事、决策委员会主任委员、董事会战略发展委员会副主任委员及委员、董事会提名与薪酬考核委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等规定,伍跃时先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

 截至本公告日,伍跃时先生持有公司股份556,585股,占公司总股本的比例为0.04%。伍跃时先生原定任期为2017年6月30日至2020年6月29日,根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及指引,伍跃时先生在公司第七届董事会原定任期和任期届满后六个月内,即2017年6月30日至2020年12月29日期间,每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%,同时在离职后半年内即2019年1月24日至2019年7月23日期间不转让其所持本公司股份,并遵守其他股东及董事股份减持相关限制性规定。

 根据公司战略发展需要,经公司第七届董事会董事长毛长青先生提名,公司第七届董事会第二十四次(临时)会议审议通过了《关于聘任公司顾问的议案》,公司董事会同意聘任伍跃时先生为公司顾问,在公司战略发展规划等重大决策方面为公司提供建设性意见和专业建议。顾问作为公司非常设聘任岗位,不属于《公司法》及《公司章程》规定的高级管理人员。

 伍跃时先生在2004年12月至2016年1月担任公司董事长的11年间,认真践行袁隆平院士“发展杂交水稻,造福世界人民”的执着信念追求,牢记将公司打造成为“中国种业领跑者,农业服务的旗帜”的宏伟目标,以炽热的奉献情怀带领公司团队投身于民族种业事业,取得了公认的卓越成就。2016年1月,伍跃时先生带领公司团队以宽广的胸襟和远见卓识引入中信集团成为公司第一大股东,推动公司迈入更高的发展阶段。

 伍跃时先生在担任公司常务副董事长、决策委员会主任委员期间,在董事会的领导下,带领管理层积极践行公司“十三五”发展战略,特别是在自主创新体系建设、外延整合、国际化拓展上取得突出成绩。

 在担任公司董事会主要领导职务期间,伍跃时先生作为公司核心管理层代表,始终严格遵守法律法规和公司章程;不忘初心、坚定信念,以打造民族种业航母的使命为己任;着眼大局、勇担使命、主动作为;精诚团结、乐于奉献,推动团队建设和队伍培养取得显著成绩。

 当前,公司正处于完成“十三五”战略规划目标、打造民族种业航母的关键阶段。伍跃时先生作为公司顾问,将一如既往地关心和支持公司的发展。公司及公司董事会对伍跃时先生在担任公司董事长、常务副董事长期间为公司发展所付出的辛勤努力和卓越贡献表示衷心地感谢和崇高的敬意。

 特此公告

 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

 二〇一九年一月二十五日

 

 证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2019-012

 袁隆平农业高科技股份有限公司

 关于董事辞职的公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事王道忠先生的书面辞职报告。王道忠先生因工作原因申请辞去公司第七届董事会董事职务。截至本公告披露日,王道忠先生未持有公司股份,辞职后不再担任公司任何职务。

 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,王道忠先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职不会影响公司及董事会的正常运作,辞职报告自送达董事会之日起生效。

 公司及公司董事会对王道忠先生任职期间的工作予以充分肯定,对其勤勉尽责的工作态度和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

 特此公告

 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

 二〇一九年一月二十五日

 

 证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2019-013

 袁隆平农业高科技股份有限公司

 关于监事会主席辞职及补选监事的公告

 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到监事会主席黄先跃先生的书面辞职报告。黄先跃先生因工作原因,申请辞去公司第七届监事会监事会主席、监事职务。黄先跃先生辞职后将不在公司担任任何职务。截至本公告日,黄先跃先生未持有公司股份。

 黄先跃先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定人数,不会影响公司监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》及相关制度规定,黄先跃先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。

 2019年1月24日公司召开第七届监事会第十三次(临时)会议,会议审议通过了《关于提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司股东湖南新大新股份有限公司、王义波、廖翠猛、张秀宽及袁丰年推荐,公司监事会同意提名补选刘辉先生(简历附后)为公司第七届监事会股东代表监事候选人,并提交公司2019年第一次(临时)股东大会审议,任职期限为股东大会通过之日至公司第七届监事会任期届满之日。

 公司及公司监事会对黄先跃先生任职期间的工作予以充分肯定,对其勤勉尽责的工作态度和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

 特此公告

 袁隆平农业高科技股份有限公司监事会

 二〇一九年一月二十五日

 附件:

 袁隆平农业高科技股份有限公司

 第七届监事会股东代表监事候选人简历

 刘辉:男,1971年出生,本科学历。曾任湖南新大新股份有限公司综合管理中心总经理。现任湖南新大新股份有限公司总裁助理、湖南新大新地产有限公司董事长、湖南于思投资管理有限公司董事长。

 刘辉先生不存在不得提名为监事的情形;在公司股东湖南新大新股份有限公司担任总裁助理;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

 

 袁隆平农业高科技股份有限公司

 独立董事关于第七届董事会第二十四次

 (临时)会议相关议案的独立意见

 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,我们作为袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第七届董事会第二十四次(临时)会议审议的相关事项发表独立意见如下:

 一、关于选举公司董事长的独立意见

 经审阅毛长青先生个人履历等相关资料,我们一致认为毛长青先生符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》中有关任职资格的规定,任职资格合法。公司董事会审议和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意选举毛长青先生为公司董事长。

 二、关于提名王义波先生、史永革先生、田冰川先生、林响先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的独立意见

 经审阅王义波先生、史永革先生、田冰川先生、林响先生个人履历等相关资料,我们一致认为王义波先生、史永革先生、田冰川先生、林响先生符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》中有关任职资格的规定,任职资格合法。公司董事会提名和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们一致同意提名王义波先生、史永革先生、田冰川先生、林响先生作为公司第七届董事会非独立董事候选人,提请公司2019年第一次(临时)股东大会审议、选举。

 独立董事:任天飞

 庞守林

 吴新民

 唐 红

 陈 超

 二○一九年一月二十四日

本版导读 2019-01-26 2019-01-26 2019-01-26

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